Tenés que saber que la situación judicial del financista Ariel Vallejo se ha complicado considerablemente en las últimas horas. La Justicia Federal de Lomas de Zamora ha ordenado este viernes una serie de medidas cautelares muy fuertes contra Sur Finanzas, la empresa que ha ganado notoriedad por ser patrocinadora de la Copa de la Liga y de varios clubes de nuestro fútbol.
La fiscal Cecilia Incardona ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de las cuentas, una decisión que el juez Federico Villena ha avalado tras una denuncia que ha encendido las alarmas en los tribunales. Según se ha confirmado, la Dirección General Impositiva (DGI) ha detectado movimientos sospechosos por una cifra impactante: más de 818 mil millones de pesos operados a través de billeteras virtuales manejadas por la financiera.
Lo que tenés que entender es que esto no es un hecho aislado. La investigación apunta a un presunto lavado de activos y evasión. Con estos allanamientos y bloqueos de cuentas, la Justicia va a intentar reconstruir la ruta del dinero para ver si coincide con las sospechas de los organismos de control.
Además, el panorama para Vallejo se ha vuelto más oscuro porque hay otros frentes abiertos. La jueza federal María Eugenia Capuchetti también ha ordenado levantar el secreto fiscal del empresario y de 14 sociedades vinculadas en una causa paralela que viene desde 2021. En ese expediente, se investigan maniobras para acceder al dólar oficial durante el gobierno anterior, esquivando el cepo cambiario.
Mirá el impacto que esto va a tener: Sur Finanzas no es una cueva menor; es una marca que ha logrado una presencia masiva en el fútbol argentino, ligada al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Incluso, la firma aparece mencionada en el caso ANDIS por el uso de criptomonedas supuestamente destinadas a coimas.
La Justicia va a seguir analizando la documentación secuestrada para determinar si existe un patrón común entre todas estas acusaciones. Por ahora, el cerco sobre el financista se ha cerrado un poco más.
Con información de TN